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記事選択者: Chu Chen   |   発売日:2024/11/4 17:01:12   |   閲覧数: 21

中央金融工作会議の精神を徹底するために，金融機関が関与する刑事事件の管理をさらに改善する，金融犯罪を取り締まる，国家金融監督管理局は最近、オンラインカジノ bcゲーム「金融機関の刑事事件の管理に関する措置」（以下「措置」という）を改訂し、公布しました。

「措置」は一般条項に分けられます、事件の定義、情報提出、組織的な処分、規制上の廃棄、監督と管理、附則およびその他7章，合計 45 件の記事，主な改訂内容: まず、重大なリスクの予防と解決に重点を置く。bcゲーム 仮想通貨金融ビジネスの特徴を強調する，監督の精度と有効性の向上。2 つ目は、ケース管理プロセスを最適化することです。ケース管理の焦点を前進させます，ケース管理の各リンクに制限時間を合理的に設定，事件管理の質と効率の向上。3 つ目は、重大事件の処理を強化することです。重要なことに目を光らせてください、キーパーソン、bcゲーム 安全主な行動，あらゆるレベルの金融機関責任者が関与する事件に対して主要な規制措置を講じる，重大事件の捜査、説明責任と責任、症例報告に対する厳格な要件，法令違反のコストを効果的に増加。4 つ目は、金融機関の主な責任を統合することです。金融機関がケース管理システムを策定し、効果的に導入できるようにガイド，主要なリンクの管理を強化，bcゲーム 出金時間この事件を教訓に警告教育を実施，犯罪の連鎖を阻止し、タイムリーに波及のリスクを回避。

出典: 法の支配デイリー - 法の支配ネットワーク